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当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?
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当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?
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当金融机构破产和解散时,原机构的客户身份信息应( )。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息,在()中留存上述信息
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的()的姓名或者名称相同,需做客户身份的重新识别。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和()等信息
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息()
客户姓名或者名称与公安机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人的姓名或者名称相同的,金融机构应当重新识别客户()
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求,且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息,金融机构()。
在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份()
金融机构进行客户身份识别时可向和核实客户的有关身份信息()
当客户变更重要身份信息,司法机关调查本金融机构客户,客户涉及权威媒体的案件报道可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,金融机构应重新评定客户风险等级()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记()、收款人的姓名、住所等信息
当客户变更重要身份信息、司法机关调查本金融机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,金融机构应考虑重新评定客户风险等级()
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息()
金融机构()保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
金融机构破产和解散时,应当将客户的身份资料和客户交易信息( )。
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁。
金融机构破产和解散时,客户身份资料和客户交易信息如何处理?
客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面?
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