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下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份( )
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下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份( )
A. 客户要求变更姓名或者名称.身份证件.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点的
D. 客户办理大额交易
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金融机构可以采取__措施,识别或者重新识别客户身份()
金融机构对先前获取的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份
金融机构在办理下列哪些业务时,应当采取客户身份识别措施()
金融机构对先前获得的客户身份资料的()、()或者()有疑问的,应当重新识别客户身份()
在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份()
金融机构在什么情况下,应当识别客户身份?
出现哪几种情况时,金融机构应当重新识别客户?
出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、,金融机构应当重新识别客户()
金融机构在下列()情况下需要重新识别客户
重新识别客户身份后,对客户洗钱风险等级,金融机构应()
金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()
金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的,应当重新识别客户身份()
客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户()
客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。()
金融机构可以采取哪几种措施,识别或重新识别客户身份?()
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