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以下哪些行为,是为加强客户身份识别应取的措施()
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以下哪些行为,是为加强客户身份识别应取的措施()
A. 对客户所提供的地址信息存疑,应通过获取额外证明文件来确认客户所提供住址信息的真实性
B. 进一步了解对公客户股东或投资人信息,受益所有人信息,并对相关人员实施加强客户身份识别
C. 了解客户的财富或资金的来源、资金的用途
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客户身份识别措施,包括以下()方面内容
在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。
金融机构应履行反洗钱义务,客户身份识别义务,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪些措施,识别或者重新识别客户身份()
银行机构为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
对客户开展加强型尽职调查,应采取以下措施,重新识别客户身份,填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》()
关于客户身份识别措施的特殊规定,主要包括哪些含义?
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下身份识别措施()
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
在开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施()
客户身份识别措施包括但不限于以下方面()
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,义务机构应当按照规定,加强对非自然人客户的身份识别,落实以下哪些工作要求()
客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
以下哪些是客户身份识别要求中规定的特定自然人?()
以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责?()
出现以下哪些情形需对客户身份进行重新识别()
根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的识别要求,以下属于需要识别的客户范围包括()
对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。
对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施()
对于外国政要,营业机构除釆取正常的客户身份识别措施外,还应当釆取以下措施强化身份识别()
义务机构在与客户建立或者维持关系时,对于外国政要,除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施()
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