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以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责?()
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以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责?()
A. 通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件
B. 保留客户身份证件复印件
C. 上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访
D. 刷卡验证客户银行卡密码
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委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。
委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任。
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按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
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委托第三方开展客户身份识别的,应明确履行客户身份识别、客户洗钱风险分类管理及客户尽职调查等反洗钱工作的落地执行机构,并由承担未履行客户身份识别义务的责任()
发生“未按规定履行客户身份识别义务的”,给予记分处理()
委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。判断对错
以下情形须进行客户身份重新识别()
以下情形须进行客户身份初次识别()
《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查?
客户身份识别工作应覆盖各项金融业务,各专业、各层级工作人员,特别是柜员和()应根据各自的职责履行客户身份识别义务
各级机构应当按规定履行客户身份识别义务,严格落实账户()
银行未按规定履行客户身份识别义务的fa律责任包括()
哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别
哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别
金融机构履行客户身份识别义务时,如何核对相关自然人身份信息
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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