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当金融机构破产和解散时,原机构的客户身份信息应( )。
单选题
当金融机构破产和解散时,原机构的客户身份信息应( )。
A. 销毁
B. 由原机构负责人继续保管
C. 交于其他金融机构接管
D. 移交国务院有关部门
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金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交()指定的机构。
银行业金融机构解散、撤销或者破产时,应当将客户身份资料和交易记录移交()
金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和()移交其国务院金融监管部门指定的机构。
金融机构破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录移交当地人民银行处置()
金融机构应当()。 (1)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 (2)在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料 (3)客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存五年 (4)金融机构破产和解散时,将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。()
金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构()
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求,且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息,金融机构()。
金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行当地其分支机构或者指定的机构。
金融机构进行客户身份识别时可向和核实客户的有关身份信息()
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当 ( )。1)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度2)在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料3)客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后,至少保存五年4)金融机构破产和解散时,将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
按照规定,对于客户身份资料和交易信息,金融机构应至少保存()
金融机构()保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》明确规定:金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构等方面的信息()
金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
金融机构要保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息()
当客户变更重要身份信息,司法机关调查本金融机构客户,客户涉及权威媒体的案件报道可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,金融机构应重新评定客户风险等级()
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