多选题

客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的()的姓名或者名称相同,需做客户身份的重新识别。

A. 犯罪嫌疑人
B. 被执行人
C. 恐怖融资分子
D. 洗钱

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()由国家国防交通主管机构会同国务院有关部门和军队有关部门编制 ()由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。 ()由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。 ()由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。 ()由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。 (  )由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。 ()由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查 反洗钱行政主管部门为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。 卫生部单独或者与国务院有关部门联合制定发布的规范性文件称为 “国务院有关部门”是指:国务院组成部门、直属机构、办事机构、直属事业单位和()的国家局。 国务院有关部门制定的部门统计标准的审批机关是(  )。 国务院直属机构、国务院办事机构和国务院组成部门管理的国家行政机构的设立、撤销或者合并,报国务院机构编制管理机关决定。 国务院直属机构、国务院办事机构和国务院组成部门管理的国家行政机构的设立、撤销或者合并,报国务院机构编制管理机关决定。 国务院有关部门应当按照各自职责;加强与有关国家或者地区执法机关以及国际组织的();依法开展禁毒执法合作。 国务院有关部门统计调查取得的统计数据,由国务院有关部门按照()。 国务院有关部门依照法律和国务院规定的职责,负责铁路的有关工作() 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。---法律合规部() 《条例》规定,()由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。 《条例》规定,()由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。 中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
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