多选题

以下哪项属于客户洗钱风险评估要素()

A. 客户特性
B. 地域
C. 业务
D. 行业

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客户洗钱风险评估及分类工作应当遵循以下原则() 反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估,包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理() ()牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案,建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,管理和设定全行客户洗钱风险评估指标 洗钱风险评估指标体系风险要素包括() 我行客户洗钱风险评估指标体系主要包括四类基本要素() 洗钱风险评估中,以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级() 风险识别是客户洗钱风险评估工作的首要环节,也是客户洗钱风险管理的前提() 以下哪些属于洗钱风险评估指标业务风险特性风险子项范围() 洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。 洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标() 以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。 以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级()。 我行客户洗钱风险评估指标体系包括四类基本要素,分别是() 客户洗钱风险评估指标包括哪些() 以下__属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险指标() 以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级()。 洗钱风险评估的指标体系包括风险要素及其风险指标() 洗钱风险评估的指标体系包括等风险要素及其风险指标() 洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素() 洗钱风险评估指标体系的基本要素包括()
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