多选题

以下哪些属于洗钱风险评估指标业务风险特性风险子项范围()

A. 非面对面交易
B. 行业现金密集程度
C. 代理交易
D. 特殊业务的交易频率

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洗钱风险评估指标体系风险要素包括() 反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估,包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理() 洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素() 以下哪项属于客户洗钱风险评估要素() 以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。 洗钱风险评估中,以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级() 洗钱风险评估指标体系的基本要素包括哪些?() ()牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案,建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,管理和设定全行客户洗钱风险评估指标 发生以下哪些情况时,应开展产品洗钱风险评估() 以下哪些属于洗钱风险较高的情况() 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、()、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、()业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素 保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。 保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架() 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融?产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融?产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素() 各机构应根据等基本要素和风险子项,对本机构自行研发产品开展洗钱风险评估和等级分类() 根据洗钱风险自评估综合得分情况,按照洗钱风险从低到高,我行洗钱风险自评估等级分为等级() 洗钱风险评估包括评估() 洗钱风险评估指标体系的基本要素包括()
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