多选题

以下__属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险指标()

A. 客户信息的公开程度
B. 某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
C. 跨境交易情况
D. 现金密集行业

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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。 洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标() 以下哪个属于系统风险指标体系 我行客户洗钱风险评估指标体系主要包括四类基本要素() 以下哪些属于洗钱风险评估指标业务风险特性风险子项范围() 火灾风险评估指标体系建立原则包括()。 我行客户洗钱风险评估指标体系包括四类基本要素,分别是() 区域火灾风险评估指标体系构建中,下列属于二级指标的是( )。 公司洗钱风险评估指标体系包括()基本要素,根据客户的特点并参考以下标准对客户的风险等级进行评定。 投资池管理指标体系是在平衡各类风险及收益因素后形成的一整套针对投资池投资组合管理的多维度指标体系,包括信用风险管理指标体系、流动性风险管理指标体系和市场风险管理指标体系。其中,信用风险管理指标体系主要包括() 区域火灾风险评估的指标体系结构有()。 评估指标体系应具有明确的层次结构,每一个子指标体系应相对独立,建立评估指标体系时强调风险分级的明确性,这体现了区域火灾风险评估的( )原则。 构建评估指标体系或确定影响因素是火灾风险评估的首要工作,在建立建筑火灾风险评估指标体系时,一般遵循如下原则() 代理行风险评估指标体系包括等方面的风险要素() 对某区域进行火灾风险评估,建立评估指标体系时,不属于一级指标的是() 构建评估指标体系或确定影响因素是火灾风险评估的首要工作,在建立建筑火灾风险评估指标体系时,一般遵循的原则包括( )。 建筑火灾风险评估的指标体系建立应遵循()原则 温度、湿度、建筑密度、人口密度属于火灾风险评估指标体系中的()。 构建评估指标体系或确定影响因素是火灾风险评估的首要工作,在建立建筑火灾风险评估指标体系时,一般遵循如下原则(  )。 在建立建筑火灾风险评估指标体系时,一般需要遵循的原则包括()
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