热门试题
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
本行洗钱高风险客户的审核期限为（）
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。
我行洗钱高风险客户评级期限最长不超过（）
各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
被国家有权机关查询的客户，在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”，离岸客户不得低于“高风险”（）
以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险： （1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。 （2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。 （3）客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。（4）客户被总行确认为高风险。 （5）客户被当地监管列为高风险。
客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始，还包括对高风险客户的和对所有客户的（）
简述如何开展高风险客户定期审核工作( )。
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于（）
下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。
客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别（）
反洗钱资料高风险等级客户档案保存，其他风险等级客户评级档案应按10年期限定期保存（）
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括哪些（）
被评定为高风险的客户应于（）进行客户身份的持续识别工作。
下列情况，应及时将客户洗钱风险等级调整为“高风险”的是（）
多选：依据wolfsberg代理银行反洗钱原则，下列哪两个因素会增加代理银行客户的风险并且需要额外的尽职调查？选两个答案（）
反洗钱资料高风险等级客户档案保存，其他风险等级客户评级档案保存（）
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。
对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下风险控制措施（）
