热门试题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（）
被认定为我行洗钱风险高风险的客户，需（A）完成一次等级重新评定（）
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级（）
按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级（）
各级机构应定期对客户风险等级进行复核。禁止类和高风险客户的复核期限不超过年（）
高风险作业许可有效时限最长不超过24小时。发生以下情况，则高风险作业许可立即失效（）
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按（）下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交易记录分析及洗钱风险评级表》以及《机构客户洗钱风险等级清单》。
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。
对高风险行业、区域客户评级管理措施包括（）
客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户（）
客户风险评级结果报表的保存期限为年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档案保存期限为年（）
洗钱高风险代理行客户定期复审实行尽职调查（）
客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别（）
下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于（）
对已确立过风险等级的客户，对于最高风险客户每3个月进行一次风险评级；次高风险客户每半年进行一次评级；中风险类客户每年进行一次评级；其余客户每2年进行一次评级（）
我行根据客户风险的等级评级结果将客户洗钱风险划分为（）
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每审核一次客户基本信息（）
下列情况，应及时将客户洗钱风险等级调整为“高风险”的是（）
