热门试题
（）组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作，承担反洗钱的资金监测职责
将美国反洗钱监管体系发展成为全球制裁范围最为广泛和制裁措施最为严厉的反洗钱监管体系（）
具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些？
在国际反洗钱标准制定中，主要的标准制定者包括哪些国际组织（）
《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱监测管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪，而制裁和打击洗钱犯罪则由《刑法》规定（）
反洗钱国际合作包括哪些形式？（）
在办理外汇清算业务时，应严格执行我国法律、国家外汇管理有关政策法规及国际反洗钱组织的相关规定，做好合规、反洗钱工作（）
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
国际反洗钱组织FATF中文名字为（）
关于国际反洗钱组织的表述，错误的是（ ）。
中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）
根据现行反洗钱政策，以下不属于FATF发布的国家和地区是是（）
反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。
经办机构在对公国际业务办理过程中发现洗钱或制裁风险，且不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的，应立即中止在办的相关业务（）
《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？
反洗钱国际合作的的方式有哪些？
反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴，下面关于恐怖融资的表述不正确的是()
反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴，下面关于恐怖融资的表述不正确的是（ ）
下列哪个国家于2010年发布了《国家反洗钱战略》？（）
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？
