多选题

中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗钱职责:()

A. 参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章,配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管;
B. 制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查;
C. 参加反洗钱监管合作,组织开展反洗钱培训宣传;
D. 协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件;
E. 其他依法履行的反洗钱职责;

查看答案
该试题由用户505****16提供 查看答案人数:44343 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户505****16提供 查看答案人数:44344 如遇到问题请联系客服
热门试题
2003年以前,承担组织协调国家反洗钱工作的是() 根据中国保监会2010年颁布的《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,交易记录自交易记账当年起至少保存()年。 证券期货业和保险业金融机构应当履行的其他反洗钱义务,包括() 在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由履行() 在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。 加强重视证券期货业、保险业反洗钱工作的社会背景是什么 国家确定以机构负责组织协调国家反洗钱工作。---法律合规部() 在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由(     )履行。 保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。 保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制() 在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管部门之前,哪个部门承担组织协调国家反洗钱工作的职责?() 将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业() 保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构,组织开展反洗钱工作。指定内设机构组织开展反洗钱工作的,应当设立反洗钱岗位() 什么部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责? 中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。 在我国,指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,属于( )的职责。 在我国,指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金检测,属于( )的职责。 中国银行业监督管理委员会应指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位