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反洗钱国际合作的的方式有哪些?
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我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么?
《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照原则,开展反洗钱国际合作。---反洗钱补充()
代表中国政府与其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制、开展反洗钱国际合作的单位是( )。
国际合作有两种合作方式()和()
根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作()
中华人民共和国参加的国际条约,按照原则,开展反洗钱国际合作()
中国银保监会根据国务院授权,代表中国政府开展反洗钱国际合作。
《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱监测管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,而制裁和打击洗钱犯罪则由《刑法》规定()
根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作()
中国人民银行根据()授权,代表中国政府开展反洗钱国际合作。
反腐败国际合作方式包括双边合作和()。
中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反洗钱国际合作?
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照的原则,开展反洗钱国际合作()
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
《中华人民共和国反洗钱法》规定,中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照平等互惠原则,开展反洗钱国际合作()
全国人大于2006年10月审议通过了我国历史上第一部关于反洗钱法工作专门法律《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》),确立了我国反洗钱行政管理体制,规定了金融机构的反洗钱义务和反洗钱国际合作的原则()
反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些?
银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些?
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