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下列哪个国家于2010年发布了《国家反洗钱战略》?()
单选题
下列哪个国家于2010年发布了《国家反洗钱战略》?()
A. 瑞士
B. 英国
C. 美国
D. 中国
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国家电网于2008年发布了《国家电网公司履行社会责任指南》()
2003年以前,承担组织协调国家反洗钱工作的是()
国家确定以( )机构负责组织协调国家反洗钱工作?
国家反洗钱行政主管部门是()
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反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。
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国家反洗钱行政主管部门是指()
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《中国2008—2012年反洗钱战略》确定,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动。
《中国2008—2012年反洗钱战略》确定,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动。
对于国家反洗钱行政主管部门来说,其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是()
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2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。
国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门?其主要职责是什么?
是反洗钱工作最重要防线之一,承担了反洗钱的义务()
国家电网于2007年发布《国家电网履行社会责任指南》()
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