多选题

总行会计运营部反洗钱操作岗的岗位职责包括()

A. 负责审批辖内可疑案例
B. 负责白名单维护工作
C. 负责监测分析辖内大额、可疑交易中异常交易行为
D. 负责人工新增交易、案例工作

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反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员 支行、分行会计运营部(含所属运营中心)和总行会计运营部所属各中心承担报告责任,具体责任人包括() 我行反洗钱报送系统内属于编辑岗的职责包括() 总行反洗钱岗位资格证书到期前,()需参加总行组织的最近一次反洗钱岗位资格考试 反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得(),方能持证上岗从事反洗钱相关工作 保险公司应当依据()及相关监管规定,建立健全反洗钱控制制度,明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线 以下对分行会计运营部会计出纳管理岗职责描述有误的的是() 反洗钱专/兼职岗位人员还需参加()组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得总行岗位资格证书,方能持证上岗从事反洗钱相关工作 总行会计运营部负责全行委派会计主管的管理,具体包括() 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括() 总行()是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门 配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是()。 会计应用系统岗位用于设置用户的交易权限,由总行会计运营部统一管理。 会计运营部负责反洗钱年度报表填报,报当地人民银行核准后,于每季(年)度结束后个工作日内,通过反洗钱系统上报() 各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息 本行在受理企业银行结算账户开立、变更、撤销业务操作中,以下属于总行会计运营部职责的是() 总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项?() 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展 以下哪项不是运营管理部反洗钱工作职责?() 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息
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