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配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是()。
单选题
配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是()。
A. 分行会计部
B. 总行合规部
C. 总行人力资源部
D. 分行反洗钱工作办公室
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华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,办公室主任由()兼任
反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任()
华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在()
()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作
根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员
总行反洗钱工作办公室负责总行层面()事项的协调、组织和管理
华夏银行反洗钱条线内建立(),各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象,均可直接向总行反洗钱工作办公室报告
各级反洗钱工作办公室负责对辖内机构反洗钱工作进行监督检查,范围包括以下哪几条()
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向反洗钱工作办公室提议,并报同意后召开临时会议()
反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得(),方能持证上岗从事反洗钱相关工作
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,办公室会同反洗钱主管部门负责反洗钱工作人力资源保障,结合反洗钱工作需求,合理配置反洗钱工作职位及其职级和职数,会同反洗钱主管部门配备有关工作人员,协助制定反洗钱岗位人员的绩效考核和奖惩机制,为反洗钱宣传和培训提供支持()
各支行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
省联社反洗钱工作办公室是全省各市县行社反洗钱工作的主管部门,具体履行的职责是()
总行领导小组办公室负责根据各类反洗钱现场和非现场检查情况,以及日常收集的反洗钱工作信息,按对各经营单位反洗钱工作的合规性和有效性进行考核评价()
银行反洗钱工作领导小组下设办公室,办公室设在总部()部门
反洗钱工作办公室对议题进行汇总整理,报()审批。
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容,经审批后通知被调查客户()在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
会议纪要由反洗钱工作办公室负责组织撰写,报反洗钱领导小组组长审批并以()形式印发
按照工商银行反洗钱管理机制,总行反洗钱领导小组下设()个反洗钱小组。
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