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各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息
多选题
各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息
A. 非现场监管报表
B. 反洗钱工作总结
C. 反洗钱工作检查报告
D. 洗钱高风险客户电子清单
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总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项
配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是()。
根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
总行反洗钱领导小组应()向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。
华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,办公室主任由()兼任
反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任()
华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在()
分、支行(部)反洗钱工作领导小组成员部门至少应配备名以上反洗钱报告员。各分、支行(部)必须指定名反洗钱报告员总体负责本级行反洗钱各项工作()
反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员
总行反洗钱工作办公室负责总行层面()事项的协调、组织和管理
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向反洗钱工作办公室提议,并报同意后召开临时会议()
各级反洗钱工作办公室负责对辖内机构反洗钱工作进行监督检查,范围包括以下哪几条()
各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后()工作日上报反洗钱工作报告
反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时,应根据自身工作实际,撰写本机构特se情况,可以不用按照规定模板撰写()
反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时,应根据自身工作实际,撰写本机构特seqing况,可以不用按照规定模板撰写()
反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时,应根据自身工作实际,撰写本机构特色1情况,可以不用按照规定模板撰写()
各支行将反洗钱培训情况,按()编制汇总表并于每()后()日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
各分支行应按照金融机构反洗钱风险评估的工作要求,按质按量向运营管理部如实反洗钱年度报告及报表(各分行应汇总下辖各支行的报告及报表后统一报送),报送时限为每年前,报告内容应符合《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》的要求()
反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容。(法律合规部)()
反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时,应根据自身工作实际,撰写本机构特安共况,可以不用按照规定模板撰写()
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