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总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项?()
多选题
总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项?()
A. 组织落实反洗钱领导小组的有关决定,研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策
B. 监督
C. 分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。
D. 配合做好反洗钱系统建设,研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。
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了解你的客户(KYC)既是银行业务拓展应当遵循的原则,也是反洗钱管理的基础性工作。
按照《电子银行业务管理办法》的规定,电子银行业务包括()
反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些?()
银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
( )作为本行反洗钱牵头管理部门,落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定,牵头拟定本行反洗钱工作总体性规章制度等职责。
电子银行业务包括()
总行营运管理部在手机银行业务中职责包括()
银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
根据我行反洗钱基本规定,总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室,办公室设在()
总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作()
以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。
下列银行业务中,不属于总行职责的是( )。
各网点在电子银行反洗钱工作中承担哪些职责()
商业银行反洗钱工作职责()
下列哪项不属于电子银行业务()。
根据《中国工商银行电子银行业务管理办法》,工商银行电子银行业务包括()。
根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
电子银行业务的主要风险包括。(电子银行部)()
电子银行业务客户交易控制包括。(电子银行部)()
总行反洗钱工作领导小组每召开一次会议,对全行反洗钱工作进行部署与研究()
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