银行需依靠自身对客户进行身份识别，不得借助标普、中信保公司资信评估中心等外部评级机构（）

发卡银行利用电子自助设备发卡的，应制定健全的流程以落实客户身份识别的要求，并对客户身份信息进行人工识别（） 为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？ 作为一名银行业从业人员应当熟知所在机构对客户身份进行识别和登记的有关规定，了解所在机构对不同客户进行身份识别的具体要求。 （　　） 银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（ ） 。 商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。（　　） 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份的（） 以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别 办理补卡业务时原则上需对客户进行身份证件校验，可通过对（）识别仪器，公安身份证比对系统进行核实 银行应当按规定履行客户身份识别义务，不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易（） 银行经办人员对客户所持身份证件，须通过（）系统进行身份核对，识别证件信息真伪。 客户一次办理多项保全业务的，公司需对客户开展（）次身份识别工作 各级机构应在（）情况下对客户身份进行识别 先前获得的客户身份资料的（）存在疑点，需做客户身份的重新识别。 在开立对公结算账户时，工作人员需对客户身份和开户目的进行识别，对其开户的进行审核（） 客户首次开通金融期货，开户岗接听视频前，需再次对客户身份进行识别及审查基本资料正确性（） 业务关系存续期间客户身份识别：采取持续的客户身份识别措施,对客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,按规定及时进行客户身份重新识别并更新客户信息（） 以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别（） 在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。