热门试题
我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
反洗钱监测系统中数据维护主要提供（）等功能，实现各种查询维护功能。
反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向（）报告
反洗钱工作是反洗钱监测与分析系统柜员及管理人员的工作。( )
对达到反洗钱识别标准的业务，系统（），系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息
各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作
在反洗钱监测系统中，系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易，补录员可以通过人工创建（）来实现报送。
对于省联社反洗钱自主监测报送系统存在无法满足内部账户数据的抽取情况,各业务条线在业务流程中要进行明确专人,在省联社反洗钱自主监测报送系统中进行“”处理（）
系统生成的可疑交易预警由相关反洗钱主管部门处理（）
负责反洗钱系统建设的技术规划；反洗钱系统项目开发、优化、升级；反洗钱系统运行维护；大额交易和可疑交易报告数据的采集加工；可疑交易监测模型的研发、优化；配合开展反洗钱系统试运行、推广和培训工作（）
反洗钱监测报告系统编辑岗的日常业务（）
验印通过后，系统进行反洗钱检查、若反洗钱检查不通过转前台网点进行人工反洗钱（）
反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正（）.
反洗钱系统及相关业务系统应以为单位，覆盖所有产品（含服务）和客户，及时、准确、完整采集和记录反洗钱管理所需信息（）
反洗钱系统关注库包含类型（）
新反洗钱系统中，新开客户审查操作步骤与存量客户审查操作步骤一致（）
对反洗钱系统预警客户，应配合开展账户协查工作，并及时反馈内部协查信息（）
目前我行对反洗钱大额、 可疑交易进行监测、 分析、 上报的系统是（ ）。
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各机构内控合规监督部门是本机构反洗钱工作的牵头管理部门，负责反洗钱日常工作；各业务部门在反洗钱工作中应当各司其职、各负其责、相互支持和配合（）
反洗钱系统将客户洗钱风险评级标准分为（）
