新反洗钱系统中，新开客户审查操作步骤与存量客户审查操作步骤一致（）

严格按照《反洗钱工作指引》做好外汇业务反洗钱工作，负责系统新建客户合规审查关并按要求进行反洗钱制裁名单排查，发现异常和可疑交易情况及时报告，配合客户关系部门做好高风险客户的退出工作（） 严格按照《反洗钱工作指引》做好外汇业务反洗钱工作，负责系统新建客户合规审查关并按要求进行反洗钱制裁名单排查，发现异常和可疑交易情况及时报告，配合客户关系部门做好高风险客户的退出工作。（ ） 反洗钱系统将客户洗钱风险评级标准分为（） 反洗钱系统操作界面分钟没有操作，反洗钱系统自动退出系统（） 新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为（） 对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户，年内不得为相关客户新开账户（） 客户反洗钱风险等级分类操作流程包括（） 北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（） 北京新成立的C期货公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（） 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。 对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户，5年内不得为相关客户新开账户（） 农村商业银行应在营业机构设立反洗钱工作岗，建立健全岗位责任制，具体负责履行客户身份识别义务、配合做好客户尽职调查工作、规范操作反洗钱系统、完成反洗钱基础工作等（） 客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作（） 北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（） 新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级（） 我行即将升级的反洗钱客户信息系统中将客户分为__个风险等级（） 反洗钱系统中，在客户交易信息补录时，可以随意修改客户账号（） 根据我行反洗钱基本规定，下列属于客户经理反洗钱职责的是（） 根据反洗钱法，商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查（） 有关客户背景调查的反洗钱类来报，由于需要履行法律审查程序，各行有效答复时间不作硬性要求（）