反洗钱系统关注库包含类型（）

《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（） 负责反洗钱系统建设的技术规划；反洗钱系统项目开发、优化、升级；反洗钱系统运行维护；大额交易和可疑交易报告数据的采集加工；可疑交易监测模型的研发、优化；配合开展反洗钱系统试运行、推广和培训工作（） 反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员 反洗钱工作是反洗钱监测与分析系统柜员及管理人员的工作。( ) 反洗钱工作具有涉密性，因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务（） 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展 个人金融业务反洗钱工作包含（） 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱。---反洗钱补充（） 《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？ 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（） 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别？ 按照工商银行反洗钱管理机制，总行反洗钱领导小组下设（）个反洗钱小组。 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？ 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息 反洗钱工作具有涉密性，因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务（） 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（） （）组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作，承担反洗钱的资金监测职责 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作（）