对于高风险业务，以及人民银行洗钱风险提示和行内洗钱犯罪类型分析涉及的洗钱风险较高的业务，总行各部门、境内外各分支机构、各子公司必须提高客户准入门槛、强化尽职调查要求、严格特殊名单筛查要求、加强系统和流程管控，定期排查但不得清退客户，全面落实反洗钱管理的各项要求（）

以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。 产品洗钱风险直接认定法主要包括直接评定为高风险和直接评定为次高风险两种（） 客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别（） 本行洗钱高风险客户的审核期限为（） 在交通银行反洗钱客户风险等级（如有）评定为较高风险客户不能办理收款管家业务（） 以下哪些行业（职业）属于洗钱高风险行业（职业）（） 我行洗钱高风险客户评级期限最长不超过（） 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于（） 下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。 农发行洗钱高风险业务包括但不限于、跨境交易业务、非面对面业务（） 农发行洗钱高风险业务包括但不限于（A）、跨境交易业务、非面对面业务（） 下列情况，应及时将客户洗钱风险等级调整为“高风险”的是（） 洗钱高风险代理行客户定期复审实行尽职调查（） 根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险（） 客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户（） 《中国人民银行关于印发＜法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）＞的通知》（银发〔2017〕1号）指出：针对高风险业务要制定相应的风险管理措施，积极开展风险警示，以下属于对高风险业务采取的针对性措施的是（） 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按（）下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交易记录分析及洗钱风险评级表》以及《机构客户洗钱风险等级清单》。 被国家有权机关查询的客户，在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”，离岸客户不得低于“高风险”（） 客户如要求进行本外币间的掉期业务，此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户。 客户如要求进行本外币间的掉期业务，此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户（）