单选题

在反洗钱调查的准备阶段,下列哪项是非必经程序?()

A. 登记备案
B. 调查审批
C. 成立调查组
D. 拟定调查方案

查看答案
该试题由用户132****13提供 查看答案人数:13802 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户132****13提供 查看答案人数:13803 如遇到问题请联系客服
热门试题
反洗钱调查涉及封存的程序包括() 下列哪一项是反洗钱调查的启动程序?() 反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式() 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?() 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?() 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括() 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别? 调查人员在反洗钱调查中采取()措施不必经过有关负责人的批准 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指() 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。 在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。 简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。 在反洗钱调查中,农商银行不承担下列哪项义务() 在反洗钱调查结束阶段的主要工作是() 调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准() 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位