单选题

下列哪一项是反洗钱调查的启动程序?()

A. 登记备案
B. 调查审批
C. 制作调查通知书
D. 事先通知金融机构

查看答案
该试题由用户217****86提供 查看答案人数:48833 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户217****86提供 查看答案人数:48834 如遇到问题请联系客服
热门试题
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指() 在反洗钱调查的准备阶段,下列哪项是非必经程序?() 反洗钱调查涉及封存的程序包括() 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。() 反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式() 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?() 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?() 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括() 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别? 反洗钱是银行必须承担的一项基本义务,以下关于反洗钱的说法不准确的是() 关于反洗钱调查,下列哪一级机构可以向金融机构进行调查() 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计() 反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位