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反洗钱调查涉及封存的程序包括()
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反洗钱调查涉及封存的程序包括()
A. 会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B. 当场开列清单一式二份
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D. 封存清单的交付,一份交金融机构,一份附卷备查
E. 封存满一个月的,自动解除封存
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《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时()
反洗钱调查的被调查机构包括()
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
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反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
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《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
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请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别?
反洗钱调查人员,对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描()
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
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简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
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《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()
反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
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