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《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?
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洗钱的基本含义是什么?
洗钱的基本含义是什么
根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念,包括()。
2003年6月,金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施,出台了2003年版《四十项建议》,将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪()
2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括()
FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定,在对洗钱和恐怖分子筹资的调查、检控和相关诉讼方面,各国应迅速、富有建设性而有效地提供最大范围的法律互助。应尤其要做到哪几点?
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有()。
金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在由全会通过()
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