2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括（）

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。（） 《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。 在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取预防.监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？ 资产（）对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议 为深入持久推进"三反"监管体制机制建设,完善"三反"监管措施, 应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。( ) 金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全、、，履行反洗钱义务（） 金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下达哪三大主题()。 人民银行办公厅《关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》生效时间为2018年7月26日（） 金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。 2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪（） 在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考（） 在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。（） 下列非金融机构不属于消极非金融机构的有（）。 下列非金融机构不属于消极非金融机构的是（） 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度。 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取措施，履行反洗钱义务（） 在中华人民共和国境设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施，，履行反洗钱义务（） 根据《浙商银行金融机构客户统一授信管理办法（2019年版）》及操作规程，金融机构客户业务授信额度，包括（）