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根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
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根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
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金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()
金融行动特别工作组()
金融行动特别工作组()
以下关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议说法正确的是?()
金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织()
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下达哪三大主题()。
金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订()
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度?()
2003年6月,金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施,出台了2003年版《四十项建议》,将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪()
根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组()
金融行动特别工作组的工作目标是()
金融行动特别工作组的工作目标是()。
金融行动特别工作组的工作目标不包括()
金融行动特别工作组的英文缩写是()
金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议。
金融行动特别工作组的英文简称为()
我国是金融行动特别工作组( )的正式成员。
2001年10月,金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有()
我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。
金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的?()
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