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客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户()
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客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户()
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存在以下情况,金融机构应当重新识别客户()
下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份( )
在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。
客户出现哪些情形时,金融机构可以不重新识别客户()
金融机构可以采取__措施,识别或者重新识别客户身份()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、,金融机构应当重新识别客户()
客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。()
以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》明确规定:金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构等方面的信息()
金融机构对先前获得的客户身份资料的()、()或者()有疑问的,应当重新识别客户身份()
金融机构在下列()情况下需要重新识别客户
金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份()
客户姓名或者名称与公安机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人的姓名或者名称相同的,金融机构应当重新识别客户()
金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的有疑问的,应当重新识别客户身份()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?
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