为防止员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动，可采取等方式进行防控（）

某银行因参与地下钱庄非法活动交易，该银行负责人被取消任职资格。监管部门处罚的依据是（） 我行员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为。 一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。 一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（） 各银行业金融机构防止内部员工参与民间借贷、违规担保和非法集资活动，下列哪些语句表述正确。（ ） 银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款，责令停业整顿或吊销其经营许可证。。 组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷的，给予开除处分（） 组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷的，给予开除处分（） 银行业金融机构应将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，特别关注交易行为（） 一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其责令停业整顿或吊销其经营许可证（） 员工存在以下行为之一的，应界定为涉嫌参与民间借贷/非法集资（） 某银行制定的地下钱庄非法活动交易的筛选规则中，特别关注企业间的大额转账交易及大额结售汇业务，为减轻工作量，对于交易对手为个人账户的交易适当放宽监控标准。根据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，该银行制定的规则是否正确（） 某银行制定的地下钱庄非法活动交易的筛选规则中，特别关注企业间的大额转账交易及大额结售汇业务，为减轻工作量，对于交易对手为个人账户的交易适当放宽监控标准。依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，该银行制定的规则是否正确（） 员工参与民间借贷和非法集资引发的操作风险，按操作风险成因分类，属于（） 银行员工不能（ ）企业或个人生产经营活动、非法集资、民间借贷。 参加非法组织、非法活动，情节较重的，予以（）处分 下列活动属于从事民间借贷、违规担保和非法集资活动的为（） 《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》要求，加强对于银行员工参与非法集资活动的管理和处置，必须做好以下几项工作（） 非法集资活动参与资金鉴定确认程序主要包括（） 参与、实施非法集资活动涉嫌的刑事罪名有（）