多选题

下列活动属于从事民间借贷、违规担保和非法集资活动的为()

A. 以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储
B. 利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金
C. 自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构
D. 向他人提供与自己经济实力符合的个人担保

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《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,组织、参与、开展民间借贷、违规担保的;至少应给予解除劳动合同处理() 《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,组织、参与、开展民间借贷、违规担保的;至少应给予解除劳动合同处理() 网络借贷与民间非法集资的区别是() 严禁经商或违规参与客户之间进行的资金借贷、融资担保、集资经商及其他形式的资金往来活动() 利用身份,在银行经营场所,借用或盗用银行信用进行民间借贷、违规担保和集资活动的,给予有关人员记大过至开除处分。第二百零六条() 员工参与民间借贷和非法集资引发的操作风险,按操作风险成因分类,属于() 按照《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定,按照《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定,对高管人员违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的,一律() 商业银行应加强管理,及时发现和防止员工违规与客户签订协议合同或从事其他民间借贷活动() 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁帮助以各种方式进入银行机构办公或营业场所开展民间借贷、违规担保、非法集资、销售、推介理财 ()等违法违规活动的,分别按照处置非法集资、打击非法证券活动、清理整顿各类交易场所等工作机制予以查处 为防止员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动,可采取等方式进行防控() 银行业金融机构从业人员可以从事民间借贷活动。 银行业金融机构从业人员可以从事民间借贷活动() 本行员工不得参与民间借贷、融资、非法集资和地下钱庄,可以适当参与买卖承兑汇票() 根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定,严防银行票据资金被套取、挪用,违规参与民间借贷或非法集资() 员工存在以下行为之一的,应界定为涉嫌参与民间借贷/非法集资() 法人机构应严禁员工参与民间借贷或违规经营办企业等活动,切实做到() 以下不属于非法集资活动的常见手段() 典型非法集资活动的包括() 当前非法集资活动呈现怎样的形势和特点?()
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