某银行因参与地下钱庄非法活动交易，该银行负责人被取消任职资格。监管部门处罚的依据是（）

一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（） 银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款，责令停业整顿或吊销其经营许可证。。 非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延 一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其责令停业整顿或吊销其经营许可证（） 银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合（）、（）、（）等客户信息进行数据筛选 银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合（）、（）、（）等客户信息进行数据筛选 根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，对负有个人责任的银行员工，除责令银行给予其纪律处分外，可以根据情节轻重及后果，禁止其一定期限直至终身从事银行业工作（） 银行业金融机构制定的行为守则及其细则包括但不限于自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易等内容。（ ） 某企业统计员张某，因抵制编造虚假数据，被企业负责人勒令下岗待业，该企业负责人的行为属于（）的行为。 在疑似非法结算型地下钱庄交易中，资金交易上的识别点有（） 我行员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为。 赵某因非法经营地下钱庄，被公安机关查封，下面哪一项是公安机关不得查封的（） 《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁以任何形式组织或参与非法集资、（）活动。 在疑似非法汇兑型地下钱庄交易中，行为上的识别点有（） 本行员工不得参与民间借贷、融资、非法集资和地下钱庄,可以适当参与买卖承兑汇票（） 在疑似非法结算型地下钱庄交易中，账户资料上的识别点有（） 商业银行设立关联交易控制委员会，其负责人由（）。 为切实防范和隔离银行已离职、被辞退或被开除人员利用从业背景、社会人员利用银行经营场所从事各类非法活动风险，应从以下哪些方面注意（） 银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合交易量、资金量、存款量等客户信息进行数据筛选，特别关注注册资本较少，（）或结售汇业务频繁，交易对手多为个人账户的交易行为，杜绝以拆分资金方式规避监管。 王某在家私设银行、钱庄，非法办理存款贷款业务，他这种非法吸收公众存款罪的行为属于（）