某银行制定的地下钱庄非法活动交易的筛选规则中，特别关注企业间的大额转账交易及大额结售汇业务，为减轻工作量，对于交易对手为个人账户的交易适当放宽监控标准。依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，该银行制定的规则是否正确（）

银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合（）、（）、（）等客户信息进行数据筛选 根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构机构网点可为地下钱庄提供现金保管（） 一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。 一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（） 根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,对负有个人责任或直接领导责任的高级管理人员,可根据情况轻重及后果,取消其一定期限直至终身的任职资格（） 银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款，责令停业整顿或吊销其经营许可证。。 一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其责令停业整顿或吊销其经营许可证（） 在疑似非法结算型地下钱庄交易中，资金交易上的识别点有（） 在疑似非法汇兑型地下钱庄交易中，行为上的识别点有（） 在疑似非法结算型地下钱庄交易中，账户资料上的识别点有（） 银行业金融机构制定的行为守则及其细则包括但不限于自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易等内容。（ ） 地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱（） 以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（） 根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，对负有个人责任的银行员工，除责令银行给予其纪律处分外，可以根据情节轻重及后果，禁止其一定期限直至终身从事银行业工作（） 参加非法组织、非法活动，情节较重的，予以（）处分 地下钱庄洗钱账户“金额往往与官方或黑市汇率相关”的特点，是由地下钱庄非法跨境汇款业务性质决定的（） 我行员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为。 王某在家私设银行、钱庄，非法办理存款贷款业务，他这种非法吸收公众存款罪的行为属于（） 下列行为属于挪用公款从事非法活动的是(　　)。 策划、组织、煽动学生加入非法组织、从事非法活动的，可能给予处分（）