CCS等级分类为高风险的法人客户可办理贸易项下对公国际业务的离岸转手买卖业务（）

对于CCS等级为高风险的客户，我行只能为其办理业务（） 客户洗钱风险等级分类包括（） 客户洗钱风险等级分类原则（） 客户风险等级分类方法包括（） “CCS等级”为“高风险类”的，禁止客户信息变更（） 各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。 客户风险等级分类基本流程包括（） 对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况 客户洗钱风险等级分类应遵循以下原则（） 在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级（） 客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展（） 已经开立的国际信用证业务，若存续期间客户CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为禁止类，应停止为客户办理业务（） 客户洗钱风险等级分类应遵循的原则包括（） 客户风险等级分类应当遵循保密性原则（） 我行对反洗钱客户风险等级分类，分为（） 客户反洗钱风险等级分类操作流程包括（） 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。（） 客户洗钱风险等级分类的因素不包括（） 对公客户，如CCS等级为“高风险类”，不予开通企业网银、银企通、单位结算卡、结算套餐、对公理财等产品（） 负责指导本条线利用客户尽职调查等离柜客户身份识别结果做好客户洗钱风险等级分类工作和研究客户洗钱风险等级分类结果的应用（）