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A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息,对于系统提示的过期信息,A银行应采取以下哪些措施()
多选题
A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息,对于系统提示的过期信息,A银行应采取以下哪些措施()
A. 设置合理期限让客户前来更新身份证件
B. 及时采取多种措施提示客户前来更新身份证件
C. 在客户前来柜台办理业务时,要求客户先更新身份证件
D. 对超过合理期限未更新身份证件的客户,对其网上银行交易采取相关限制措施
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银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应( )
金融机构应履行反洗钱义务,客户身份识别义务,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪些措施,识别或者重新识别客户身份()
对达到反洗钱识别标准的业务,系统(),系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息
关于个人银行结算账户的信息变更,存款人的,对证件过期的客户在反洗钱系统中进行查询,联系客户进行信息维护()
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是。---反洗钱补充()
按反洗钱规定查验的身份证件,须将查验后的身份证件复印件跟相关业务传票后作附票,需加盖附件章,可以粘贴在传票背面()
如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更()
为提示身份证件即将或已经过期的信用卡客户尽快更新相关信息,我行已针对身份证件有效期剩余()天和已超期()天的信用卡客户(不含销户结清客户)发送提示短信
按照反洗钱法律规定,对以下哪种业务,农商银行应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件,登记妻子的姓名或者名称,联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码()
如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应中止为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更()
按照反洗钱法律规定,当小王续存入8千美元活期存款时,银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件()
依据收付费作业环节反洗钱有关事宜通知中关于委托代办业务,各分公司应对()采取客户身份识别措施的同时,核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记()的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、证件号码等。
依据收付费作业环节反洗钱有关事宜通知中关于委托代办业务,各分公司应对()采取客户身份识别措施的同时,核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记()的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、证件号码等
柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。
金融机构在提供等金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。---反洗钱补充()
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对代理人的身份证件和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
银行经办人员对客户所持身份证件,须通过()系统进行身份核对,识别证件信息真伪。
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构客户身份资料及交易保存办法》,制定了以下理赔业务反洗钱规则;理赔金额为()元以上的,必须要求客户提供客户身份资料登记表,并在理赔案卷内留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
LPR+《反洗钱》补充◆金融机构在提供等金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记()
客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托依然有效。
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