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银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应( )
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银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应( )
A. 通知客户更新身份资料
B. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务
D. 立刻终止与客户的业务关系
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对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件()
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对于委托退保业务,应在对受托人采取客户身份识别措施的同时,核对的有效身份证件或者身份证明文件,登记受托人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码()
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,识别或者重新识别客户身份的措施有()
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,识别或重新识别客户身份:
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或重新识别客户身份()
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、()时,应当重新识别客户
对公客户信息应登记()的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件?
金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应()
如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应中止为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更()
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