检验指标主要评价本行反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容（）

若私人银行签约客户反洗钱风险等级为高风险，则不提供以下哪种业务？（） 本行洗钱高风险客户的审核期限为（） 新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级（） 在交通银行反洗钱客户风险等级（如有）评定为较高风险客户不能办理收款管家业务（） 新反洗钱系统对存量客户的审查：存量客户每系统进行评级；高风险客户评级周期为，较高风险客户评级周期为，较低风险客户评级周期为，低风险、一般风险客户评级周期为（） 为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？ 反洗钱资料高风险等级客户档案保存，其他风险等级客户评级档案应按10年期限定期保存（） 根据《反洗钱法》，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由（） 保险公司需要履行反洗钱义务，（）是反洗钱风险制度把控的关键环节。 对来自FATF、APG、EAG等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其（）状况，采取相应的强化身份识别措施 根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求，公司结合业务实际，按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级：低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别。（） 根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求，公司结合业务实际，按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级：低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别（） 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当怎样 反洗钱系统按照人工审批最终结果的评定日为计算日,最迟每（）对高、较高风险客户进行重新评估,每（）对中风险客户进行重新评估,每（）对较低、低风险客户进行重新评估 根据反洗钱法，商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查（） 严格按照《反洗钱工作指引》做好外汇业务反洗钱工作，负责系统新建客户合规审查关并按要求进行反洗钱制裁名单排查，发现异常和可疑交易情况及时报告，配合客户关系部门做好高风险客户的退出工作。（ ） 严格按照《反洗钱工作指引》做好外汇业务反洗钱工作，负责系统新建客户合规审查关并按要求进行反洗钱制裁名单排查，发现异常和可疑交易情况及时报告，配合客户关系部门做好高风险客户的退出工作（） 根据我行反洗钱操作要求，客户未上报过可疑，仅存在冻结事项的，可直接将其风险等级调整为“高风险”（）