根据我行反洗钱操作要求，客户未上报过可疑，仅存在冻结事项的，可直接将其风险等级调整为“高风险”（）

农商银行对于反洗钱系统预警的可疑交易，经过人工分析判断为正常交易的，不作为可疑交易上报；对于反洗钱系统未预警但人工判断为可疑交易的，使用反洗钱系统进行人工上报（） 我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员，但不包括客户经理。 员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程，以及发现、处理（）的措施，使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。 农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告，由转报中国反洗钱监测分析中心（） 对于反洗钱监测系统未提取的大额和可疑数据，经反洗钱信息员认定后，可通过（）的方式进行上报 反洗钱可疑交易报告 我行对反洗钱客户风险等级分类，分为（） 根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当（）。 我行反洗钱制度包括（ ） 。 根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是。---反洗钱补充（） 当人民银行反洗钱调查来我行协查时，我行反洗钱外部协查实行（ ）制度。 客户王某已被分行反洗钱中心上报可疑报告，网点可采取以下哪些后续管控措施？（） 是指在反洗钱监测分析系统中，经初审复核审定确定可疑并上报人民银行反洗钱监测分析中心的交易（） 《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。 根据《广东华兴银行员工行为守则》，员工应当遵守反洗钱有关规定，熟知我行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按要求报告（） 反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。 在我行反洗钱工作平台中新建白名单客户时，免监测类型可以选择大额或者可疑交易（） 我行个人理财业务反洗钱管理应严格按照监管要求与我行反洗钱内控制度统一执行，包括但不限于（） 根据反洗钱法，商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查（） 负责反洗钱系统的日常运行维护；执行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告的操作处理及异常报告；根据反洗钱主管部门的需求，提供大额交易和可疑交易报告等的数据提取支持；按照反洗钱系统文件备份需求进行存储和备份（）