外资银行身份识别和尽职调查，分为准入尽职调查、持续身份识别、重新身份识别、业务持续监测和尽职调查定期复审（）

有效开展客户尽职调查，重新识别、调查客户身份，不包括客户的（） 《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中对公板块各业务部门按照指导本业务条线开展客户身份识别与尽职调查工作（） 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中,对于CCS等级由调整为高风险的客户，可按照本办法规定开展加强型尽职调查（） 进行客户身份识别时，需审核客户身份资料的，并填写《尽职调查表》（） 对外资银行开展客户尽职调查时，以下属于需要了解的信息是（）。 《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》所指的对公客户指（） 发卡银行应加强对持卡人身份的识别和尽职调查工作。下列说法对的是（） 新单投保尽职调查工作中，客户税收居民身份应由（）识别 客户身份尽职调查措施包括哪些？ 我行在新增RMA银行和代理行客户前，应先对其开展准入尽职调查，以明确我行与其在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的的职责（） 个人客户身份尽职调查，填写加强型尽职调查部分的复核岗包括（） 对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施，重新识别客户身份，填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（） 业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，应执行客户加强型尽职调查要求（） 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，重新识别情形包括（） 与客户业务关系存续期间，应持续开展客户身份识别与尽职调查。出现等情形的，应重新识别客户身份，并持续关注受益所有人信息变更情况（） 《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？ 《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》仅适用于本行境内各级机构（） 境外分支机构和附属机构可参照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，制定相应的对公客户身份识别与尽职调查制度，并向备案（） 按照（）的要求，认真履行反洗钱的尽职调查工作，坚持客户身份识别制度 负责同业账户客户的身份识别与尽职调查、洗钱风险等级分类工作（）