客户身份尽职调查措施包括哪些？

《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）。 个人客户身份识别和尽职调查工作持续识别原则是指在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注（） 尽职调查客户对象包括（） 进行客户身份识别时，需审核客户身份资料的，并填写《尽职调查表》（） 各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。 金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括哪些（） 客户尽职调查的内容包括（） 外资银行身份识别和尽职调查，分为准入尽职调查、持续身份识别、重新身份识别、业务持续监测和尽职调查定期复审（） 负责将本规程的有关规定嵌入本条线主管业务的相关制度和操作系统；组织开展本条线客户身份识别和尽职调查工作；负责本条线客户身份识别和尽职调查的操作培训；对本条线客户身份识别和尽职调查工作进行监督检查（） 在尽职调查工作中，对新客户和现有客户开展充分的客户身份识别，做到“了解你的客户”，并采取相对应的准入、持续监控、重新识别、加强型尽职调查和其他控制措施（） 《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？ 新单投保尽职调查工作中，客户税收居民身份应由（）识别 业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，应执行客户加强型尽职调查要求（） 按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，客户关键信息包括客户的姓名、国籍（） 尽职调查的要诀包括哪些？（） 客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始，还包括对高风险客户的和对所有客户的（） 对公客户身份识别与尽职调查中，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件应（） 《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中对公板块各业务部门按照指导本业务条线开展客户身份识别与尽职调查工作（） 办理固定资产贷款的时候，客户经理应履行尽职调查并形成书面报告。尽职调查的主要包括哪些内容？（） 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，客户有效身份证明文件内金融机构包括（）