进行客户身份识别时，需审核客户身份资料的，并填写《尽职调查表》（）

保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 委托第三方开展客户身份识别的,应明确履行客户身份识别、客户洗钱风险分类管理及客户尽职调查等反洗钱工作的落地执行机构,并由承担未履行客户身份识别义务的责任（） 在办理（）等业务时，应当进行客户身份识别 非权益人领取保险金，除了要对权益人进行客户身份识别外，还应对（）进行客户身份识别。 客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映本行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料，包括但不限于联网核查记录、高风险客户审核认定记录、客户尽职调查资料、实际受益人识别资料等（） 超级柜台前端服务员要做好客户引导工作，客户身份由系统自动识别并结合后台中心审核完成，前端服务员无需进行客户身份审核。（） 个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。 下列哪些机构适用履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务管理办法（） 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。 领取理赔金为业务，理赔申请时需依照反洗钱相关规则进行客户身份识别并提供资料（） 银行通过在线方式受理客户注册、变更、注销手机号码支付业务信息时，应采取有效措施进行客户身份识别，确保“客户真实身份”、“确属客户本人”和，并妥善保存客户身份识别相关记录（） 根据反洗钱要求保险费达到（）金额，投保资料需提供客户身份识别并填写留存相关资料。 农商行（农信社）按要求核对客户有效身份证|件时，应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定进行客户身份识别，客户提供的有效身份证|件为居民身份证的，应通过联网核查进行核查（） 以下( )须按一次性交易审核要求进行客户身份识别。 以下情形须进行客户身份重新识别（） 以下情形须进行客户身份初次识别（） 《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？ 先前获得的客户身份资料的（）存在疑点，需做客户身份的重新识别。 接入电子商户时，分行应按照《中国光大银行客户身份识别管理办法》严格做好客户身份识别工作，确保客户身份信息的、和，妥善保管客户身份识别信息与交易记录等资料（） 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向等部门核实客户的有关身份信息（）