当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（A）万元以上、外币等值万美元以上的境内款项划转，应当报告大额交易（） 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上的款项划转属于人民币大额交易（） 非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上的需要进行大额交易报告（） 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件 当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应（） 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含万元）、外币等值万美元以上（含万美元）的跨境款项划转（） 为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，识别客户身份的方法及步骤（） 金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转（） 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币万元以上、外币等值万美元以上的跨境款项划转，金融机构应当报告大额交易。（） 自然人本人办理无卡存现业务,人民币单笔1万元以上,对于客户身份证件,柜员应（） 人民币单笔（）万元以上的现金存款业务，应当核对客户有效身份证件并联网核查身份信息。 金融机构为自然人客户办理人民币单笔万元以上或者外币等值A万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含（）万元）、外币等值（）万美元以上（含（）万美元）的境内款项划转属于大额交易 自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存款业务，应（） 大额交易标准之一，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上，外币等值万美元以上的款项划转（） 自然人本人办理无卡存现业务,人民币单笔1万元以上,对于客户身份证件,柜员应留存（） 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（）。 营业机构为个人客户办理单笔金额人民币万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件（） 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转（） 银行等为自然人客户办理人民币单笔（ ）以上或者外币等值（ ）以上现金存取业务，应当识别客户身份。