营业机构为个人客户办理单笔金额人民币万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件（）

营业机构为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 单位账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的转账,属于大额交易。 柜面办理1万元以上人民币现金汇款、5万元以上的人民币转账汇款业务时，须要求客户提供汇款人有效身份证件（） 为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，识别客户身份的方法及步骤（） 人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。 个人客户由他人代理转账单笔金额人民币( )万元(含)以上时, 营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。 当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应（） 客户本人通过个人结算账户办理人民币单笔万元以上现金存取款业务的，业务经办机构应要求客户出具有效身份证件并进行真实性核实（） 对于代他人取款的，当为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金业务的，应（）。 个人客户由他人代理转账取款单笔金额人民币万元（含）以上时，营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证|件（） 在办理现金收付业务时，应当按规定对客户办理人民币单笔万元以上或外币等值万美元以上现金存取业务的，核对客户有效身份证件（） 单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务（） 人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。 人民币大额支付交易中金额20万元以上的单笔现金收付，包括（） 营业机构为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并在存取款凭证上登记客户办理人姓名、证件类型、证件号码、国籍（） 为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 办理单位或个人客户金额为人民币50万元（含）以上的转账汇兑业务时，需要主管审核并签章（） 单位卡向个人卡进行自助转账交易，单笔交易金额不得超过人民币（）万元。 邮政储蓄预约转账单笔最大转账金额为人民币（）万元（含）。