以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据向外汇指定银行骗购外汇的，分别按《刑法》分则关于走私罪、逃汇罪、洗钱罪和骗取出口退税罪等规定罪处罚。（）

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，（）。 银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，(?)。 银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，（ ）。 洗钱罪的上游犯罪包括走私犯罪（） 洗钱是一种复杂的犯罪活动，主要体现在其具有（）。 洗钱是一种复杂的犯罪活动，主要体现在其具有（） 人民币银行结算账户开立、（）业务方面的问题较为突出，扰乱了国家正常的经济金融秩序，客观上为不法分子逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动转移资金提供了便利 董事、高管等关键人物死亡、失踪，或涉嫌贪污、诈骗、走私等犯罪活动或涉及重大民事纠纷是风险预警信号指标（） 坚持不懈地打击偷骗税等违法犯罪活动有利于（） ①规范税收秩序②增加财政收入③维护税法尊严④增加国民收入 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的是()。   洗钱一般是指为了隐匿、掩盖财产的非法来源而进行财产转换或转移的犯罪活动（） 洗钱一般是指为了隐匿、掩盖财产的非法来源而进行财产转换或转移的犯罪活动（） 近年来，假币犯罪活动具有等特点（） 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。 客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。 业务风险要素是指客户与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度（） 洗钱：是指把肮脏的钱清洗干净，把非法收入合法化的行为，即将毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪等脏钱进行清洗，转换成“合法”财产的过程。下列不属于洗钱的是（）。 中国大学MOOC: 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（ ）、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为 银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是（ ）。 银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是（）