业务风险要素是指客户与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度（）

是指从客户签约的业务产品与洗钱犯罪相关的程度来衡量客户的风险情况（） 洗钱风险评估的指标体系包括风险要素及其风险指标（） 洗钱风险评估的指标体系包括等风险要素及其风险指标（） 洗钱外部风险要素包括（） （）负责定期收集汇总洗钱及其他犯罪活动情况及洗钱风险典型案例，提出针对性强化风控措施并上报反洗钱领导小组。 金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、（）、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题 金融机构在评估客户洗钱风险时，是反洗钱法律规定的法定风险要素（） 利用个人理财业务从事洗钱等违法犯罪活动，需追究相关责任人的（ ）。 评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素（） 反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，其目的包括（ ）。 洗钱风险评估指标体系风险要素包括（） 金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。 《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护秩序、遏止洗钱犯罪及其相关犯罪（） 金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（） 金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素（） 各支行反洗钱信息报送员对上报的可疑交易案例涉及的交易，在进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，需及时由支行反洗钱信息报送员将相关资料直接上报至当地人民银行。 营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。 商业银行对利用理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的，处以（）罚款。 在报送可疑交易报告后，应按照相关规定对可疑交易报告所涉（）及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。 犯罪情报应用的对象不包括其他与打击.防范.控制犯罪活动有关的系统.部门及其人员（）