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人民币银行结算账户开立、()业务方面的问题较为突出,扰乱了国家正常的经济金融秩序,客观上为不法分子逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动转移资金提供了便利
多选题
人民币银行结算账户开立、()业务方面的问题较为突出,扰乱了国家正常的经济金融秩序,客观上为不法分子逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动转移资金提供了便利
A. 销户
B. 转账
C. 现金支取
D. 可疑交易报告
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人民币银行结算账户是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币().
开展人民币境外放款业务的境内非金融机构应按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定,向境内银行申请开立,专门用于人民币境外放款()
《人民币银行结算账户管理办法》明确规定了个体工商户开立的银行结算账户应纳入()管理。
按照《人民币银行结算账户管理办法》规定,下列可以在异地开立银行结算账户的有()
按《人民币银行结算账户管理办法》规定,()情况下,可以申请开立个人银行结算账户
人民币个人银行结算账户,是指自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的人民币()
境外机构在境内只能开立一个基本存款账户,境外机构开立基本存款账户后,可根据《人民币银行结算账户管理办法》和《人民币银行结算账户管理办法实施细则》的相关规定及办理跨境人民币业务的需要,开立账户()
《人民币结算账户管理办法》规定,客户开立单位结算账户应满()日方可办理结算业务。
代理开立人民币银行结算账户的识别要求,根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》(银发[2011]116号)规定,对于代理开立个人银行结算账户的,银行应采取以下哪些措施()。
人民币同业银行结算账户应开立为基本存款账户或临时存款账户()
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。
对公云账户目前支持开立人民币单位银行结算账户,支持开立的账户类型有()
根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行在银行结算账户的开立中,不得有下列哪些行为()
存款人在中国境内的银行开立的银行结算账户适用人民币银行结算账户管理办法。( )
人民币银行结算账户可分为单位银行结算账户和个人银行结算账户()
《人民币银行结算账户管理办法》所称存款人,是指在中国境内开立银行结算账户的()
根据人民币结算账户管理的要求,对新开立的单位结算账户()天后才能办理付款业务。
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,自然人只能在户口所在地开立个人银行结算账户,不得在异地开立个人银行结算账户。
人民币单位银行结算账户是指单位在银行开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户以及定期存款账户()
单位人民币结算账户是指单位客户在广东华兴银行开立的办理资金收付结算的人民币存款账户()
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