在疑似非法结算型地下钱庄交易中，资金交易上的识别点有（）

根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，在开展地下钱庄非法活动排查中，银行业金融机构要重点关注__的交易行为（） 银行业金融机构应将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，特别关注交易行为（） 依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，银行业金融机构对地下钱庄非法活动排查工作应特别注意以下哪些交易行为（） 某银行因参与地下钱庄非法活动交易，该银行负责人被取消任职资格。监管部门处罚的依据是（） 可疑交易的识别点有（） 通行交易清分结算包括.资金结算.交易对账。（） 地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱（） 某银行制定的地下钱庄非法活动交易的筛选规则中，特别关注企业间的大额转账交易及大额结售汇业务，为减轻工作量，对于交易对手为个人账户的交易适当放宽监控标准。依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，该银行制定的规则是否正确（） 某银行制定的地下钱庄非法活动交易的筛选规则中，特别关注企业间的大额转账交易及大额结售汇业务，为减轻工作量，对于交易对手为个人账户的交易适当放宽监控标准。根据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，该银行制定的规则是否正确（） 结算通交易资金托管交易为（） 地下钱庄洗钱账户“金额往往与官方或黑市汇率相关”的特点，是由地下钱庄非法跨境汇款业务性质决定的（） 客户交易结算资金第三方存管是指由证券公司负责客户的证券交易以及根据交易所和登记结算公司的交易结算数据清算客户的资金和证券，而由登记结算公司负责管理客户交易结算资金管理账户、客户交易结算资金汇总账户和交收账户，向客户提供交易结算资金存取服务。() 在存量房交易资金监管中，存入客户交易结算资金专用存款账户中的交易结算资金的所有权属于（ ）。 银行业金融机构制定的行为守则及其细则包括但不限于自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易等内容。（ ） 银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合交易量、资金量、存款量等客户信息进行数据筛选，特别关注注册资本较少，（）或结售汇业务频繁，交易对手多为个人账户的交易行为，杜绝以拆分资金方式规避监管。 客户交易结算资金专用存款账户中的交易结算资金应(　　)房地产经纪机构财产。 存量房交易结算资金的存储和划转均应通过交易结算资金专用存款账户进行。() 拓展应用交易清分结算包括ETC拓展应用交易清分、退费补交清分、资金结算、交易对账（） 交易所实行()资金清算，()资金结算 对有疑似（）等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。