非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延

一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（） 地下钱庄洗钱账户“金额往往与官方或黑市汇率相关”的特点，是由地下钱庄非法跨境汇款业务性质决定的（） 根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,对负有个人责任或直接领导责任的高级管理人员,可根据情况轻重及后果,取消其一定期限直至终身的任职资格（） 在疑似非法汇兑型地下钱庄交易中，行为上的识别点有（） 银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款，责令停业整顿或吊销其经营许可证。。 参加非法组织、非法活动，情节较重的，予以（）处分 一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其责令停业整顿或吊销其经营许可证（） 地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱（） 银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合（）、（）、（）等客户信息进行数据筛选 银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合（）、（）、（）等客户信息进行数据筛选 我国的对外开放从沿海的经济特区开始，逐步向内地推进，形成了“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地”的对外开放格局，其特点不包括（） 某银行制定的地下钱庄非法活动交易的筛选规则中，特别关注企业间的大额转账交易及大额结售汇业务，为减轻工作量，对于交易对手为个人账户的交易适当放宽监控标准。根据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，该银行制定的规则是否正确（） 某银行制定的地下钱庄非法活动交易的筛选规则中，特别关注企业间的大额转账交易及大额结售汇业务，为减轻工作量，对于交易对手为个人账户的交易适当放宽监控标准。依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，该银行制定的规则是否正确（） 策划、组织、煽动学生加入非法组织、从事非法活动的，可能给予处分（） 全国业务布局由沿海城市向内地发展，主要划分四个区域中心分别为（） 近年来，我国沿海地区的一些产业开始转向内地，主要由于政策的影响。() 人民法院审理（）案件，可以予以收缴行非法活动的财物和非法所得 下列行为属于挪用公款从事非法活动的是(　　)。 “法轮功”组织从事了大量非法活动，已彻底沦为（）工具。 发现邪教非法活动时，要向公安机关或村、社区干部（）